嘉必优:2020年第一次临时股东年会会议资料

证券代码:688089 证券简称:嘉必优

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2020年第一次临时股东年会会议资料

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2020年1月

2020年第一次临时股东会议

目录

2020年第一次临时股东年会会议须知 ……………………………………………………………………. 3

2020年第一次临时股东年会会议议题 …………………………………………………………………….. 5

议案1:关于更改公司类型及注册资本的议案 ………………………………………….配资之家……………… 7

议案2:关于设置《公司章程》及授权申请税务变更审批的提案 …………………………….. 8

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2020年第一次临时股东年会会议须知

为了保护全体股东的合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效能,保证会议

的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司股东大会规则》以及《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司章程》《嘉必优生

物科技(武汉)股份有限公司股东会议议事规则》等相关条例,嘉必优生物技术(武

汉)股份有限公司(以下简称“公司”)特制订本次股东年会会议须知:

一、为确定参加会议的高管或其代理人或其它出席者的参加资格,会议工作人员

将对参加会议者的身份进行必要的核实工作,请被核对者给予配合。

二、为确保本次大会的严肃性和正常秩序,切实保护股东的合法权益,务请出席

大会的高管或其代理人或其它出席者准时抵达大厅签到确认参会资格,在大会主持人

宣布现场出席会议的高管跟代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议审批应当终

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止。

三、会议根据会议通告上所列排序审议、表决议案。

四、股东及董事代理人参加高管会议予以享有发言权、质询权、表决权等权力。

股东及股东代理人参加董事会议要认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其它股东及

股东代理人的正规权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求到场发言的高管及董事代理人,应提早到发言登记处(发言登记处设

于大会签到处)进行登记。会议进行中只接受董事及监事代理人发言或讨论,股东

现场回答请举手示意,经大会主持人许可方可发言。有多名股东及高管代理人同时能

求发言时股票配资平台,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及董事代理

人发言或讨论要推动本次会议议程进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

六、股东及董事代理人要求发言或讨论时,不得打断会议报告人的报告或其它股

东及董事代理人的讲话。在董事会议进行审议时,股东及董事代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反下列要求,会议主持人有权加以拒绝或阻止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及副总、监事候选人等回答

股东所提问题。对于可能将泄密公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同

利益的询问,主持人或其选定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席董事会议的高管及监事代理人,应当对递交表决的提案发表如下意见之

一:同意、反对或否决。现场参加的高管请务必在审议票上达成股东名称或姓名。未

填、错填、字迹难以区分的表决票、未投的议案票均视投票人拒绝动议权利,其所持

股份的议案结果计为“弃权”。

九、本次股东年会现场典礼推举1名股东代表、1名监事为计票人,1名股东代

表、1名律师为监票人,负责审议情况的统计和监管,并在提案审议结果上签字。

十、本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的形式表决股票配资,结合现场投票和

网络投票的审议结果公布股东会议决议通知。

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十一、为确保股东会议的严肃性和正常秩序,除出席会议的董事及监事代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的员工外,公司有权依法拒绝其

他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律所事务所执业律师现场见证并出示法律意见书。

十三、开会之后参会人员要留意保护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音

状态,会议之后拒绝个人录音、录像及拍摄,与会人员无特殊目的要在大会结束后再

离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅闹事或损害其它股东合法权益的情形,会议工

作人员有权予以拒绝,并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参与董事会议的高管发放礼品,不负责安排参与股东会议股东

的出行、住宿等事宜,以公平面对所有股东。

十五、本次股东会议审批办法及审议模式的详细内容,请参看公司于2020年1

月4日披露于上海证券交易所网站的《关于开展2020年第一次临时股东会议的通

知》(公告编号:2020-004)。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2020年第一次临时股东年会会议议题

一、会议时间、地点及投票形式

1、现场会议时间:2020年1月20日14点00分

2、现场会议地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司

会议室

3、会议召集人:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

4、主持人:董事长易德伟先生

5、网络投票的平台、起止日期跟投票时间:

网络投票平台:上海证券交易所股东年会网络投票平台

网络投票起止时间:自2020年1月20日至2020年1月20日

采用上海证券交易所网络投票软件,通过交易算法投票平台的投票时间为股

东大会举行当天的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为高管会议举行当天的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行讲话登记

(二)主持人宣布典礼开始,并向大赛报告参加现场典礼的高管人数及所持

有的表决权数量

(三)主持人宣读股东年会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项表决会议各项提案

议案名称

1

关于变更公司类型及注册资本的议案

2

关于修改《公司章程》及授权申请税务变更审批的提案

(六)与会股东及董事代理人发言及讨论

(七)与会股东对各项提案投票否决

(八)休会(统计现场表决结果与网络投票结果)

(九)复会,宣布大会审议结果、议案通过状况

(十)主持人宣读股东会议决议

(十一)见证律师宣读法律意见书

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(十二)签署大会文件

(十三)会议结束

议案1:关于更改公司类型及注册资本的议案

各位股东及股东代理人:

鉴于经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2338号文核准及上海证券交

易所【2019】297号文同意,公司股票在上海证券交易所科创板上市交易。上市

后,公司A股股份总额为12,000万股(每股面配资之家 值1.00元),其中2,558.1581万股

于2019年12月19日起上市交易。证券简称为“嘉必优”股票配资智能录音,证券代码为

“688089”。

本次公开发行股票并发售后,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合

资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境外合资、上市)”;公司股份

总数由9,000万股增加到12,000万股,公司注册资本由9,000万元人民币整增加到

12,000万元人民币整。

上述提案现在公司第二届董事会第七次会议表决通过,现提请股东会议表决。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2020年1月20日

议案2:关于设置《公司章程》及授权申请税务变更审批的提案

各位股东及股东代理人:

鉴于公司于2019年4月11日召开的2018年股东会议已审查通过《关于上市后

适用的的议案》,现拟按照公司首次公开发行的状况股票配资智能录音,本次公

开发行股票后,公司总股本由9,000万股增加到12,000万股,公司注册资本由

9,000万元人民币整增加到12,000万元人民币整,现对《公司章程(草案)》的公

司注册资本及其它与本次发行相关条例进行特定修订。同时提议授权公司董事会全

权申请税务变更等相关事项。

上述提案现在公司第二届董事会第七次会议表决通过,现提请股东会议表决。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2020年1月20日

配资之家

END

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