恒泰大通巧设地下炒金陷阱 非法期货仍长期存在

“他们私设平台,客户自行交易,赔了也认了。但它们降低许多的霸王条款,不违反人们的要求钱就出不来。”一位来自北京安阳的投资者李女士向记者抱怨:“刚起初也是笔数不能超过30%,后来改成手数不能超过30%,做不够不能出金,结果是越作越赔。”

李女士所述的交易平台是一家名叫恒泰大通的公司开设的。

事实上,这是很典型的地下炒金类期货投资骗局,这些公司打着黄金交易的旗号,以高达数十倍的杠杆引诱投资者自投罗网。突然有两天投资者发现,自己不止赔掉了大额财富,连剩余的一点残值都能够取回。

尽管期货市场历经十余年的整顿,从期货公司到交易所已经实现了能够排名全球前列的一整套风险控制设备。但在交易所之外期货配资,非法期货交易却在横行。

恒泰大通糊涂账

2011年12月20日,央行联合公安部、工商总局、银监会、证监会等五部门下发的《关于开展黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通告》明确要求,除上海黄金交易所和伦敦期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在任何交易场所(交易中心)内成立黄金交易平台。正在筹备的,应一律暂缓相关设立活动。

在恒泰大通官网介绍中,其称公司为中国黄金协会常务理事单位,以信息咨询,销售、收购黄金、白银加工,销售工艺美术品为主营业务。

但恒泰大通既有柜台现付的金银、白银交易,也有“网上预订买卖”的交易模式。后者客户只需付2%-100%的预付款便能买入或卖掉一定量标的物,也可以按照市场走向选择交收标的物,或者选取买卖平台所提示的即时价卖出或购回进行结算。

“恒泰大通自己设立一个交易平台,自己既是设定游戏规则的裁判员,又是跟员工对赌的散户,把损失客户的钱补贴盈利的顾客,从中‘抽水’。”上海一位投资者表示。

对于这些方法,不断有融资巨亏的用户胜诉恒泰大通,但后者在几十场诉讼中都曾经失手。

然而,这种方式促使上海北京市中银律师事务所上海分所律师郝大海的一场胜诉而产生了根本性的转折,郝大海在北京的起诉关键在于法官已经判定恒泰大通的方式是非法期货。

2012年5月左右,就恒泰大通与代理商杭州潮东之间民事与被告案件,北京朝阳法院审理认定,恒泰大通的交易实为期货交易,其特征是:采用集中竞价模式、标准化的合约;收取预付款与全款的比重为2%到100%;恒泰大通为交易的双方提供履约担保;预付款超过一定比率后取消强制结算。鉴于恒泰大通不具备期货交易资格,故裁定合同无效。

此例一开,接连有员工跟代理商至恒泰大通理论要求出金外盘期货配资dyly inv,恒泰大通的玩法逐渐失灵,今年年初投资者的担忧达到顶峰:恒泰大通不仅官司缠身无法出金,而且其高管王志斌可能早已携款跑路。21世纪经济报道记者拨打王志斌本人电话,发现试图接通。

“我们十几个客户投入的资金大约在里百万,最后亏得只剩下二十几万,而且已经根本没有办法出金,从恒泰大通出事到目前,我们一分钱都没有拿到,而当地代理商告诉我们的仍然有一个字:‘等’。”李女士表示,“我们更期望在‘3·15’到来的之后获得一个说法。”

胜诉难偿损失

“最首要的缘由还是地下炒金公司抓住了投资者以小博大、一夜暴富的心理。”一位曾经的地下炒金代理商老王(化名)表示,“这也与投资者缺乏合法的交易平台跟知识有关,特别是在国家抵制非法期货之后,又有很多公司开始转作外盘黄金,用自己提供的交易系统模拟期货黄金行情,看似公平合理。”

“这些交易系统的后台很容易被掌控,典型的方法就是故意把交易者看到延时行情,这样投资者只能任人宰割。”老王表示。

据悉,这些公司经常冒充为一些知名公司的美国市总公司,办公室设立在高端写字楼,装潢精致,员工专业,取得投资者的认同。起初先把投资者尝去一点甜头,再渐渐套牢,最后又连本带利地赢回家

“这种状况似乎较多存在,但原因是你能够举证,这些公司根本不可能让这种的证据还给你,这只是为什么这类犯罪长期败诉的缘由。”郝大海表示,“所以即使投资者以非法牟利起诉,基本上没有胜诉的,现在只能胜诉的方式就是认定‘非法期货’。”

“虽然我代理的官司打赢了,但这并不代表着同类的案子也可以打赢外盘期货配资dyly inv,据我所知,广州一位投资者同样要求恒泰大通的交易方式乃‘非法期货’及蓄意‘合法手段掩盖涉嫌目的’,且具有证监会报送的界定‘非法期货’的函,最终仍败给了诉讼。”郝大海律师声称,“即便赢了官司也不肯定会获得钱,法院冻结的几百万资产,相比之前多达亿计的交易总额,连零头却算不里。”

据了解,在郝大海律师代理及提供咨询的投资者中股票配资,损失上百万甚至上千万的投资者大有人在,他们的财富很有可能就此“打了水漂”。

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